扔了一张填写错误的废单 账户里的钱就没了

发表时间:2015-10-30 09:51  By:济南缤纷五洲民间融资登记中心  浏览: 次
       在银行办理业务时填写错误的废单,不少市民会搓成纸球后丢掉,而此前也曾出现过有不法分子专门蹲在银行里捡这些纸球,废单一旦到了他们手里,就会变成实施诈骗的工具。

  去年1月10日,犯罪嫌疑人陈某甲假冒银行工作人员打电话给南海区大沥镇盐步的谌先生,谎称银行系统故障,要求谌先生查询账户。由于陈某甲能够准确说出谌先生的账号等详细信息,谌先生对其深信不疑。谌先生后告知由其妻刘女士查询,陈某甲遂致电刘女士要求其将款项转至“银行安全账户”上。刘女士于是转账5000元至陈某甲提供的账户,陈某甲提取款项后即关机。

  在被警方抓获后,犯罪嫌疑人供述,他们掌握受害人取款情况的“法宝”,正是事主随处丢弃的废单。具体来说,他们每天都会在银行里面蹲点,看到有些来银行办理业务的人把一些填写错误的开户单、转账单等单据扔到垃圾桶。等事主走后,他们就会趁工作人员不注意,把废单捡走。然后等到银行快关门时,他们就冒充银行工作人员,根据废单上留下的手机号码给事主打电话,谎称银行系统出现故障,要求事主来银行修改,并要求其将卡上资金转到所谓的“银行安全账户”,而不少市民因此上当受骗。

  支招:敏感信息材料要妥善保管不要随意丢弃

  对此,银行业内人士分析,由于废单上填写了被害人的姓名等多项重要个人信息,故不法分子在行骗之时能准确说出这些信息,致使被害人放松警惕。

  因此市民前往银行办理业务时,对记载敏感信息的资料要妥善保管,不要随意丢放。同时为避免信息资料外露或被人挪作他用,务必养成不随手丢弃废单的习惯,在离开柜台时将其带走并做销毁处理。

  从事金融行业的业内人士支招,市民平时在银行办理业务时,填错单也不要信手丢弃,应该将个人的姓名、地址、电话等信息用墨笔涂抹掉,或者彻底撕碎后再进行丢弃。对于交由客户的客户联底单,市民也最好保留起来,一方面,这是个人办理了业务的凭证,另一方面也防止个人信息泄露。
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